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de blanqueo.[2] Una vez que el blanqueo comienza, tiende a continuar incluso sin continuar el estrés. Si la colonia de coral sobrevive al periodo de…28 kB (3129 palabras) - 22:52 24 nov 2023
lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero,[1] o blanqueo de capitales) es el proceso de cambiar…31 kB (4293 palabras) - 17:55 14 feb 2024- de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBC) es el órgano colegiado responsable de dar impulso y coordinar las medidas de…10 kB (826 palabras) - 08:17 25 abr 2024
Caso Morodo (categoría Operaciones policiales de España)Anticorrupción y la Audiencia Nacional de España (bajo la instrucción del juez Santiago Pedraz) por los cargos de blanqueo de capitales, corrupción y evasión…13 kB (1669 palabras) - 20:16 14 abr 2024
Cleptocracia (categoría Wikipedia:Páginas que utilizan control de autoridades con parámetros)los fondos. Esto se conoce como blanqueo de dinero y es ilegal en todo el mundo occidental. Las investigaciones han demostrado que la compra de inmuebles…19 kB (2217 palabras) - 06:45 24 dic 2023
João Vaccari Neto (categoría Sindicalistas de Brasil)Bancoop. Fue condenado por corrupción en 2015 en el caso de blanqueo de fondos en el Partido de los Trabajadores. Actualmente, está envuelto en una segunda…4 kB (436 palabras) - 20:26 29 sep 2023
cerrados y procesos de blanqueo abiertos. En los procesos de blanqueo se maximiza el aprovechamiento del agua. Sin embargo el blanqueo significa la mayor…8 kB (1056 palabras) - 13:41 9 oct 2023- Corresponsalía bancaria (redirección desde Banca de corresponsales)de blanqueo de fondos de la mafia china a través del banco ICBC. Europa Press. 13 de enero de 2020. Bancos simulados y oficinas operativas. Banco de Pagos…9 kB (1094 palabras) - 03:17 15 jul 2023
propósito de la GAFI es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Secretariado de la GAFI…5 kB (541 palabras) - 22:12 4 abr 2024
Rodrigo Rato (redirección desde Rodrigo de Rato Figaredo)supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.[4] El 23 de febrero de 2017 fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, por un…40 kB (3858 palabras) - 23:50 27 abr 2024
Banco Madrid (redirección desde Banco de Madrid)preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales.[29] El día 13, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales…28 kB (3603 palabras) - 18:04 16 ene 2024
Ernesto Pérez Balladares (categoría Alumnado de la Universidad de Notre Dame)(Autoridad de Protección al Consumidor y Asuntos de la Competencia) Creó el Fondo Fiduciario del Desarrollo, en donde se depositarían los fondos obtenidos de la…13 kB (1525 palabras) - 09:34 16 ene 2024- Banca Privada d'Andorra (redirección desde Banca Privada de Andorra)de un blanqueo de 2.000 millones de dólares procedentes de la petrolera venezolana PVDSA.[7] Todo esto se descubria a partir de una investigación de…21 kB (2481 palabras) - 11:21 5 feb 2024
- que como autoridad supervisora recibe de forma centralizada informes sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo…14 kB (1803 palabras) - 16:00 23 feb 2024
- Ministro de Economía y Competitividad, previo informe del Banco de España y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales…6 kB (789 palabras) - 09:07 3 oct 2023
- Caso Hidalgo (categoría Historia de la provincia de Málaga)nombre de una operación contra el blanqueo de capitales llevada a cabo por la policía española a partir de 2005 en Marbella y otros puntos de la Costa…7 kB (835 palabras) - 18:06 24 ene 2024
- Offshore (categoría Términos de administración)estar sobre el fondo del mar sobresaliendo del agua o flotando, ancladas al fondo del mar. Paraíso fiscal Empresa fantasma Blanqueo de dinero Impuestos…6 kB (669 palabras) - 19:24 12 nov 2021
Eduardo Zaplana (categoría Políticos de España de ámbito estatal)Actualmente está acusado de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, fraude en…27 kB (2424 palabras) - 20:42 11 abr 2024
seguros y reaseguros, la capitalización y fondos de pensiones, la política de prevención del blanqueo de capitales y la representación en las instituciones…20 kB (1896 palabras) - 07:43 26 abr 2024- Miguel Ángel Torres Segura (categoría Alumnos de Derecho de la Universidad de Granada)contra el blanqueo de dinero realizada hasta el momento en España. En la actualidad es Magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada.…2 kB (129 palabras) - 14:19 25 dic 2023
- suave. Hemos a peso bruto caminado, y, de un solo desafío, blanqueó nuestra pureza de animales. Y preguntamos por el eterno
- contrario. Algunos alimentos también se blanquean justo antes de congelarlos; existe también un blanqueo con vapor que permite que determinados productos como
- circule de manera fiscalmente legal. Sinónimo: blanquear. 4 Construcción Pulir o bruñir con un paño mojado el acabado de las paredes o blanqueo. 5 Pintura
- las penas. Nunca falta quien dé un duro para un apuro. Nunca falta quien te dé un duro, cuando no estas en apuros. Nunca faltara un tiesto para una buena